Optužnicom se I. okr. stavlja na teret da je, tijekom 2017. godine do 27. studenoga 2019., u Hrvatskoj i Srbiji, organizirao i povezao u zajedničko djelovanje II. do XIV. okr. koji su s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi izvršavali zadaće u okviru dogovorenog plana. Navedeni plan se odnosio na nezakonito pribavljanje podataka iz Informacijskog sustava MUP-a za najmanje 500 kuna, na osiguravanje zainteresiranim osobama prelaska državne granice bez vršenja kontrole za najmanje 1300 eura, na omogućavanje zainteresiranim osobama neosnovanog ishođenja hrvatskih osobnih isprava s njihovom fotografijom te identifikacijskim podacima drugih osoba za najmanje 3500 eura i to za komplet osobnih isprava odnosno hrvatsku osobnu iskaznicu i putovnicu kao i na neosnovano stjecanje vozačkih dozvola Republike Hrvatske u postupku zamjene za neoriginalne vozačke dozvole Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske za najmanje 2500 eura. Tako su II. i X. okr. bili zaduženi za organizaciju ulaska i izlaska iz Hrvatske zainteresiranih osoba, koje su prethodno pronalazili I. i V. okr., preko graničnog prijelaza bez vršenja kontrole. Nadalje, II. okr. je putem X. okr., službenika u MUP-u, pribavljao podatke o pogodnim identitetima hrvatskih državljana na čija bi se imena mogle izraditi hrvatske osobne isprave s osobnim podacima tih osoba i umetnutom fotografijom zainteresiranih osoba koje će se tim ispravama nastavno služiti u pravnom prometu. Potrebne podatke su u tu svrhu pribavljali i III. i IV. okr. putem IX. okr., službenice u MUP-u, a ona i preko XII. okr., upravne referentice u MUP-u, te su ih dostavljali I. okr. koji je zatim neposredno i putem VI. okr. od zasad nepoznatih osoba pribavljao neoriginalne putne isprave Srbije i drugih država s unesenim osobnim podacima o identitetu hrvatskih državljana te fotografijom zainteresirane osobe kao stvarnog korisnika. U pravilu se radilo o državljanima Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine te Slovenije, koji će se nastavno koristiti takvim identitetom kao svojim. Oni su krivotvorene putne isprave Srbije i drugih zemalja podnosili uz zahtjeve za izdavanje hrvatskih osobnih iskaznica i putovnica i to u PU zagrebačkoj gdje je po njima postupao VIII. okr., potom u PP Sesvete gdje je po njima, u dogovoru s I. okr., postupala XI. okr. te u PU karlovačkoj gdje je, pod nadzorom XII. okr., upravne referentice MUP-a prethodno angažirane od IX. okr. policijske službenice, po njima postupala upravna referentica koja nije imala razlog sumnjati u vjerodostojnost predočene dokumentacije i podataka. Radi dostave potrebnih podataka i preuzimanja izrađenih osobnih isprava s VIII. okr. su kontaktirali I. okr., a po njegovom nalogu i VI. i VII. okr. s time da je I. okr. angažirao VII. i XIII. okr. radi podizanja osobnih isprava u pojedinim slučajevima.
Također je VI. okr., po uputama I. okr., odlazila u Srbiju gdje je pribavljala neoriginalne vozačke dozvole Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske s unesenim identifikacijskim podacima zainteresiranih osoba koje je po povratku u Hrvatsku predavala I. okr. ili prema njegovoj uputi zainteresiranim osobama. Potom su I., II., III., IV., V., VII. i XIV. okr. sa zainteresiranim osobama odlazili u nadležne policijske uprave ili postaje radi predavanja zahtjeva za njihovu zamjenu za hrvatske vozačke dozvole. Nemajući razloga sumnjati u vjerodostojnost predočenih im neoriginalnih vozačkih dozvola, ovlašteni službenici su im izdavali hrvatske vozačke dozvole, s tim da je odobrenje zahtjeva zaprimljenih u PU karlovačkoj, uz provjeru podataka u Informacijskom sustavu MUP-a, nadzirano od strane IX. okr. te od strane XI. okr. u PU zagrebačkoj. Također, V. okr. je mimo dogovora s I. okr., radi ishođenja hrvatskih  vozačkih dozvola na isti način, angažirao i XV. okr. te nepoznatu žensku osobu da zainteresirane osobe odvedu do policijske uprave gdje će se predati zahtjevi za zamjenu neoriginalne vozačke dozvole Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske za vozačke dozvole Republike Hrvatske, što su oni učinili te su u najmanje tri navrata na jednak način ishodili vozačke dozvole u PU istarskoj. Na opisani način osigurana je izrada najmanje 41 osobne iskaznice i 41 putovnice Republike Hrvatske, te zamjena najmanje 15 neoriginalnih vozačkih dozvola Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske za hrvatske vozačke dozvole. Jednako tako je omogućen prelazak državne granice Hrvatske i Slovenije bez provođenja granične kontrole za najmanje šest osoba i to u 21 navratu, te je izvršen za sada neutvrđen broj provjera u Informacijskom sustavu MUP-a, čime je pribavljena protupravna imovinska korist od najmanje 1.547.669,00 kuna, koju su I. do XV. okr. međusobno podijelili u točno neutvrđenim omjerima.

USKOK je u optužnici predložio oduzimanje protupravno stečene imovinske koristi te određivanje istražnog zatvora protiv dvoje okrivljenika.