Podignuta optužnica protiv 32 okrivljenika
19.04.2013.
USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 32 hrvatskih državljana I. P. (1955.), T. K. (1980.), S. G. (1982.), M. N. (1983.), S. K. (1976.), Đ. A. (1974.), D. V. (1980.), J. D. (1976.), B. Ž. (1977.), I. P. (1979.), K. H. (1978.), M. B. (1954.), D. T. (1960.), C. K. (1976.), S. Ž. (1954.), K. B. (1973.), N. B. (1963.), D. J. (1975.), D. N. (1987.), R. R.(1974.), D. P.(1976.), V. B. (1955.), V. J. (1962.), T. Š. (1982.), I. B. (1984.), D. J. (1982.), D. T. (1986.), N. P. (1967.), M. V. (1986.), R. P .(1978.), S. H. (1966.), D. V. (1968.) zbog počinjenja kaznenih djela udruživanja za počinjenje kaznenih djela, davanja i primanja mita, krivotvorenja službene isprave, krivotvorenja isprave i prijevare. (19. 4. 2013.)
Optužnicom se prvookrivljeniku stavlja na teret da je, od početka 2005. do kraja kolovoza 2010. godine, u Zagrebu, okupio i u zajedničko djelovanje povezao devetoro okrivljenika u namjeri stjecanja znatne nepripadne materijalne dobiti za sebe i druge. Okrivljenici su, sukladno dogovoru, koristili vlastita trgovačka društva koja nisu poslovala ili su im računi bili blokirani te na temelju fiktivnih uplata, krivotvorene dokumentacije o zaposlenju i platnih lista za fizičke osobe izradili dokumentaciju o pozitivnom poslovanju društava. Neoriginalnu i neistinitu dokumentaciju koristili su za izdavanje zadužnica i mjenica za naručivanje robe od drugih trgovačkih društava bez namjere plaćanja robe, te za podizanje kredita u više banaka u Hrvatskoj bez namjere njihovog vraćanja. Tako su prvookrivljenik, trećeokrivljenik, petookrivljenik i šestookrivljenik, na temelju neistinitog boniteta trgovačkih društava i narudžbenica te zadužnica i mjenica, od jednog društva preuzeli robu u vrijednosti od 826.270,00 kuna koju nisu platili, čime su sebi pribavili nepripadnu materijalnu dobit a društvo oštetili za navedeni iznos. Na temelju krivotvorene dokumentacije četvrtookrivljenik, osmookrivljenica i devetookrivljenik su na svoje ime i za svoj račun u bankama podigli kredite koje nisu vratili. Nadalje, desetoro okrivljenika (od I. okr. do X. okr.) su s ostalim okrivljenicima dogovorili podizanje kredita u raznim bankama. Okrivljenike su upućivali da u određenoj banci na svoje ime podnesu zahtjev za kredit uz krivotvorenu dokumentaciju o svom zaposlenju i bonitetu trgovačkih društava koju su im oni nabavili te da preuzmu dobiveni iznos kredita i predaju ga prvookrivljeniku ili osobi koja im je ponudila realizaciju kredita. Zauzvrat su im obećali da će dobiti dio od realiziranih kredita ili da će na temelju krivotvorene dokumentacije u drugoj banci podići kredit za sebe, na što su okrivljenici pristali. Na opisani način okrivljenici su za sebe i druge pribavili nepripadnu materijalnu dobit od 6.275.695,41 kuna za koji iznos su oštetili više banaka.