Podignuta optužnica protiv 36 okrivljenika, pet trgovačkih društava i jedne udruge

21.12.2018.

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 32 hrvatskih državljana S. J. (1978.), J. P. (1973.), M. S. (1976.), D. B. (1969.), P. B. (1968.), I. J. (1974.), E. G. (1973.), A. M. (1960.) N. Č. (1953.), Z. Č. (1982.), O. T. (1976.), E. K. (1964.), Ž. Z. (1973.), I. M. (1966.), S. J. (1981.), J. Č. (1967.), M. Š. (1954.), S. B. K. (1968.), M. P. (1984.), K. G. (1976.), M. Z. (1990.), S. M. (1985.), A. H. (1964.), I. R. (1974.), T. K. (1980.), S. I. (1967.), H. B. (1974.), M. B. (1979.), T. S. (1959.), Z. L. (1959.), M. D. (1962.), D. O. (1973.), hrvatsko-njemačkog državljanina Z. M. Č. (1974.), hrvatsko-australskog državljanina Z. Ž. (1966.), mađarskog državljanina G. N. (1974.), hrvatsko-bosanskohercegovačkog državljanina J. K. (1975.), pet trgovačkih društava i jedne udruge zbog počinjenja kaznenih djela zločinačko udruženje, pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju i pomaganja u utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, utaje poreza ili carine te pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju. (21. 12. 2018. )

Optužnicom se I. okr., odgovornoj osobi u šest trgovačkih društava, i II. okr., odgovornoj osobi u četiri trgovačka društva, stavlja na teret da su, od početka 2009. godine do kraja travnja 2017. godine, na području Zagreba i Zagrebačke županije, u zajedničko djelovanje povezali III. okr., odgovornu osobu u dva trgovačka društva, IV. okr., odgovornu osobu u jednom trgovačkom društvu i V. okr., odgovornu osobu u jednom trgovačkom društvu, odredivši kao cilj djelovanja pribavljanje znatne imovinske koristi za sebe i druge izvlačenjem novca iz većeg broja trgovačkih društava i obrta temeljem nevjerodostojnih računa koje će im izdavati te omogućavanje odgovornim osobama tih društava, vlasnicima obrta i drugim zainteresiranim osobama uskratu dužnih davanja proračunu Republike Hrvatske. U cilju realizacije plana grupe, I., II. i III. okr. su pronalazili odgovorne osobe trgovačkih društava i vlasnike obrta koje su bile zainteresirane da na štetu svojih trgovačkih društava ostvare nepripadnu imovinsku korist za sebe i druge plaćanjem fiktivnih računa koje će im ispostavljati I. i II. okr. te po njihovim uputama IV. i V. okrivljeni. Tako su IX. - XX. i XXV. - XXXVI. okrivljene odgovorne osobe u više trgovačkih društava, sukladno dogovoru s I., II. i III. okr., nalagale i vršile plaćanje računa za robu i usluge koje im stvarno nisu bile isporučene ili izvršene, pri čemu su III. i IV. okr., prema dogovoru s I. i II. okr., plaćali fiktivne račune i na štetu svojih trgovačkih društava.
Nakon izvršenih uplata, IV. i V. okr., kao i druge osobe koje su izdavale fiktivne račune, manje iznose uplaćenog novca zadržali su na računima svojih trgovačkih društava i udruge, kao i za sebe na ime dogovorene provizije, dok su veći dio novca na temelju fiktivnih računa koje su im izdavali I. i II. okr. uplaćivali na račune njihovih trgovačkih društava ili su, također na temelju fiktivnih računa, međusobno vršili daljnja plaćanja, a potom obavljali neposredne uplate na račune trgovačkih društava I. i II. okrivljenih. Potom su I. i II. okr., nakon uplata trgovačkih društava III., IV i V. okr., te neposrednih uplata društava u kojima su odgovorne osobe i vlasnici obrta IX - XX. i XXV. - XXXVI. okr., kao i uplate od drugih društava i udruge, također međusobno vršili plaćanja na temelju fiktivnih računa, a zatim su podizali gotovinu ili su novac prebacivali na svoje osobne račune i osobni račun IV. okr. i nakon toga podizali gotovinu, pri čemu su dio novca zadržali na računima svojih društava i to u iznosu od najmanje 12. 926.953,95 kuna, dok je ostatak novca od najmanje 57.243.444,11 kuna podignut u gotovini i uz zadržavanje dogovorene provizije vraćen odgovornim osobama društava i obrta koji su nalagali neosnovana plaćanja.
Ujedno su III. i IV. okr. te IX. - XX. i XXV. - XXXVI. okr., kao odgovorne osobe u svojim trgovačkim društvima, na temelju fiktivnih računa nezakonito umanjivali porezne obveze na koji način su oštetili proračun Republike Hrvatske za iznos od 7.779.618,45 kuna s osnove poreza na dodanu vrijednost i za iznos od 6.141.004,45 kuna s osnove poreza na dobit, dok su proračun Republike Hrvatske te proračuni Grada Zagreba i Grada Zaprešića oštećeni i za iznos od 1.709.273,78 kuna s osnove neplaćenog poreza i prireza na dohodak.