Osnovano se sumnja da je prvoosumnjičenik, od 18. veljače do 5. lipnja 2009., na području Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije te u Bosni i Hercegovini, u cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi, povezao u zajedničko djelovanje drugoosumnjičenika, trećeosumnjičenika, četvrtoosumnjičenika i petoosumnjičenika radi krijumčarenja cigareta iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Drugoosumnjičenik i trećeosumnjičenik su, prema unaprijed utvrđenim zadacima te ovisno o potrebama i narudžbama devetero osumnjičenika, kao i za sada drugih nepoznatih naručitelja, nabavljali u Bosni i Hercegovini veće količine cigareta bez odgovarajućih nadzornih markica Ministarstva financija RH kao i cigarete namijenjene izvozu, te ih potom uvozili u Hrvatsku. Sukladno dogovoru, prvoosumnjičenik je mobitelom naručivao određene količine cigareta od drugoosumnjičenika koji je potom narudžbe predavao trećeosumnjičeniku koji je bio zadužen za prijevoz krijumčarenih cigareta. Trećeosumnjičenik je, radi izbjegavanja carinske kontrole, cigarete sakrivao u oplate vrata i u posebno prilagođene dijelove ispod i iza sjedala osobnog automobila te ih je prevozio preko graničnog prijelaza Donji Vinjani. Potom ih je, sukladno dogovorenom vremenu i mjestu, predavao prvoosumnjičeniku. Četvrtoosumnjičenik je također od prvoosumnjičenika primao narudžbe određenih količina cigareta te je radi toga angažirao za sada nepoznate osobe kao vozače koji su u Bosni i Hercegovini od njega preuzimali cigarete te ih sakrivali u osobne automobile. Potom su cigarete prevozili u Hrvatsku pri čemu se petoosumnjičenik kao prethodnica, kretao ispred njih izvještavajući o mogućim policijskim kontrolama na cesti. Nakon što su, izbjegavajući carinske kontrole uvezli cigarete u Hrvatsku, predavali su ih prvoosumnjičeniku koji je, prema prethodnom dogovoru i ovisno o narudžbama, isporučivao cigarete ostalim osumnjičenicima. Devetero osumnjičenika je potom krijumčarene cigarete prodavalo za sada nepoznatim kupcima. Dio novca od prodaje zadržavali su za sebe, a dio su predavali prvoosumnjičeniku koji je dio novca predavao drugoosumnjičeniku, trećeosumnjičeniku, četvroosumnjičeniku i petoosumnjičeniku, ovisno o njihovim ulogama u opisanoj kriminalnoj aktivnosti. Na opisani način osumnjičenici su u navedenom razdoblju iz Bosne i Hercegovine uvezli u Hrvatsku i prodali najmanje 33.500 kutija cigareta i tako pribavili imovinsku korist od najmanje 482.000 kuna.
U istražnom zahtjevu je protiv petorice osumnjičenika predloženo određivanje pritvora.