Osnovano se sumnja da su se osumnjičenici, od početka studenoga 2008. do 1. travnja 2009., a u cilju pribavljanja nepripadne materijalne dobiti, povezali u zajedničko djelovanje u Zagrebu, Varaždinu i Murskom Središću radi nedozvoljenog prebacivanja većeg broja stranaca iz Hrvatske u Sloveniju i dalje u zemlje Europske unije. Sukladno dogovoru, neki osumnjičenici su bili angažirani kao vodiči i vozači koji su strance prebacivali izvan graničnih prijelaza za što su dobivali visoke novčane naknade. U navedenom razdoblju osumnjičenici su u više navrata ilegalno prebacili najmanje 148 stranih državljana a novac koji su od njih dobivali međusobno su dijelili ovisno o prethodnom dogovoru i njihovom učešću u pojedinom prebacivanju.
U istražnim zahtjevima je predloženo određivanje pritvora protiv 31 osumnjičenika.