Osnovano se sumnja da su od studenog 2007. do 23. siječnja 2008., u Rijeci, prvoosumnjičenik (1965.), drugoosumnjičenica (1979.) i trećeosumnjičenik (1975.), dogovarali s nepoznatim osobama iz inozemstva ilegalno prebacivanje većeg broja stranih državljana u cilju da se materijalno okoriste. Strani državljani su prebacivani iz Bosne i Hercegovine i Srbije u Hrvatsku za novčanu naknadu od oko 1.200 eura po osobi. Oni su ujedno organizirali prihvat i smještaj ilegalno prebačenih stranaca u Hrvatskoj. Potom su ih osobno ili preko drugih osumnjičenika koje su angažirali kao vozače dovodili do državne granice na mjestima gdje nema graničnog prijelaza radi daljnjeg prebacivanja u zemlje zapadne Europe. Na opisani način su prebacili najmanje 54 strana državljana i tako si pribavili oko 550.000 kuna.
Istražnom sucu je predloženo određivanje pritvora protiv prvoosunjičenika, drugoosumnjičenice i trećeosumnjičenika.