Osnovano se sumnja da je prvoosumnjičenik od 1. svibnja 2005. do 29. kolovoza 2008. u Splitu i Solinu, kao voditelj glavnih kupaca Prodajnog centra Split jednog trgovačkog društva, od vlasnika jednog prijevozničkog obrta, tražio i primao novac kao naknadu za obavljanje prijevozničkih poslova za navedeni prodajni centar. Do srpnja 2007. godine primao je razne novčane iznose u visini od 15 posto od računa za prijevozničke usluge. Nakon toga je primao iznose u visini od 10 posto.
Postoji osnovana sumnja da je tako i 29. kolovoza 2008., u jednom ugostiteljskom objektu u Solinu, kao naknadu za isplaćeni račun prijevozničkih usluga obavljenih u svibnju i lipnju 2008. primio 4.200 kuna čime je na opisani način u navedenom razdoblju primio ukupno najmanje 180.000 kuna.
Osim navedenog, osnovano se sumnja da je 63-godišnjak od drugoosumnjičenog 41-godišnjaka, vlasnika prijevozničkog obrta kojeg je u lipnju 2008. godine angažirao za obavljanje prijevozničkih poslova, također primio novac kao naknadu za obavljene prijevozničke usluge. Naime, on je sukladno prethodnom dogovoru s drugoosumnjičenikom, 14. kolovoza 2008. u Solinu, od dotičnog primio 2.100 kuna što je predstavljalo 10 posto iznosa od isplaćenog računa za prijevozničke usluge obavljene u lipnju.
Istražnom sucu je predloženo određivanje pritvora protiv prvoosumnjičenog 63-godišnjaka.