Osnovano se sumnja da su dvojica osumnjičenika (1978., 1976.) od 12. srpnja do 19. rujna 2008., u cilju pribavljanja nepripadne materijalne dobiti, međusobno povezali ostale osumnjičenike radi krijumčarenja cigareta iz Srbije u Hrvatsku. Oni su, od za sada nepoznate osobe iz Srbije naručivali i platili veći broj različitih vrsta cigareta bez nadzornih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske te su potom; sa za sada nepoznatom osobom; dogovarali preuzimanje cigareta i njihov uvoz u Hrvatsku izvan graničnih prijelaza i carinske kontrole. Prema prethodnom dogovoru ta je osoba dogovorene količine i vrste cigareta prevozila izvan graničnog prijelaza, odnosno čamcem preko rijeke Dunav do Aljmaša gdje su cigarete preuzimala dvojica osumnjičenika (1978., 1976.). Oni su ih potom prebacili u osobne automobile te dalje prevozili pri čemu je osumnjičenica (1983.) bila angažirana kao prethodnica za izvještavanje o eventualnim policijskim kontrolama na cesti. Osumnjičenici su dio cigareta prevozili do prethodno dogovorenih kupaca, a dio u Tenju gdje su ih, do pronalaska kupaca, skladištili kod osumnjičenika (1957.).
Ujedno, osnovano se sumnja da su osumnjičenici (1986, 1982.) prema prethodnom dogovoru s osumnjičenim 30-godišnjakom, bili zaduženi za prijevoz naručenih količina cigareta iz Bosne i Hercegovine i Srbije i potom izvan graničnih prijelaza u Republiku Hrvatsku gdje ih je preuzimao i platio 30-godišnjak te dalje prodavao.
Na opisani način u navedenom su razdoblju prokrijumčarili najmanje 106.500 kutija cigareta i pritom oštetili državni proračun Republike Hrvatske u iznosu od najmanje 940.500 kuna.

Postoji osnovana sumnja da je druga grupa od šestero osumnjičenika, od 19. kolovoza do 19. rujna 2008. krijumčarila cigarete iz Srbije u Hrvatsku, odnosno da su osumnjičenici (1972., 1977.), u cilju pribavljanja nepripadne materijalne dobiti, povezali u zajedničko djelovanje ostale osumnjičenike (1968., 1978., 1977. i 1979.) radi istovjetnog krijumčarenja.
Dvojica osumnjičenika (1972., 1977.) su sa, za sada nepoznatom osobom iz Srbije, dogovarali kupnju i prebacivanje većih količina različitih vrsta cigareta koje je ta osoba zajedno s još jednom muškom osobom čamcem prevozila preko rijeke Dunav do Borova. Potom ih je osumnjičenik (1968.), sukladno dogovoru, zajedno s osumnjičenikom (1977.) preuzimao i prevozio traktorom do svoje kuće ili na druga dogovorena mjesta dok su ostali osumnjičenici bili angažirani za prijevoz cigareta u Borovu ili su izvještavali o eventualnim policijskim kontrolama na cesti.
U navedenom razdoblju na opisani su način izvan graničnih prijelaza uvezli najmanje 39.500 kutija cigareta bez odgovarajućih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske i tako oštetili državni proračun Republike Hrvatske za iznos od najmanje 355.500 kuna.
Istražnom sucu predloženo je određivanje pritvora protiv svih osumnjičenika.