Postoji osnovana sumnja da su se petorica osumnjičenika, od kolovoza 2006. do 2. veljače 2007., u Zagrebu, udružili radi ostvarivanja nepripadne materijalne koristi nedozvoljenim prebacivanjem većeg broja stranih državljana preko državne granice u Republiku Hrvatsku, te dalje u Sloveniju i Italiju. Trojica od tih osumnjičenika su s nepoznatim osobama iz inozemstva dogovorili nedozvoljeno prebacivanje većeg broja stranih državljana iz istočnih zemalja u Hrvatsku, gdje su ih potom s drugom dvojicom iz te grupe smještali na više lokacija na području grada Zagreba ili kod jedne osumnjičenice u Karlovcu. Prva dvojica osumnjičenika su ih zatim osobno prevozili ili kao vozače angažirali ostale osumnjičenike koji su ih prevozili do neposredne blizine državne granice gdje su ilegalni migranti pješice prelazili u Sloveniju. Na opisani način su u 17 navrata preko državne granice Hrvatske u Sloveniju prebacili najmanje 300 stranih državljana a ovisno o njihovoj ulozi u prebacivanju od tih su osoba dobivali razne iznose eura. Radilo se o visokim iznosima te se, za sada, procjenjuje da su tako organizatori ostvarili nepripadnu materijalnu korist od oko pola milijuna kuna. Prvo i šestoosumnjičeni se, također, sumnjiče da su od srpnja do kolovoza 2006., u Zagrebu, na sličan način prebacili još sedam stranih državljana time da je prvoosumnjičenik po osobi dobivao oko 2.000 eura. U istražnom zahtjevu je predloženo određivanje pritvora protiv šestorice osumnjičenika zbog postojanja opravdane bojazni da bi boravkom na slobodi mogli ponoviti istovrsno ili slično kazneno djelo, a protiv dvojice osumnjičenika koji su strani državljani i zbog opasnosti od bijega.