Osnovano se sumnja da se prvoosumnjičenik, na području varaždinske i međimurske županije, udružio sa 38-godišnjakom, 33-godišnjakom i 32-godišnjakom, i to u različitim vremenskim periodima od studenog 2002. godine do kolovoza 2006. godine radi prodaje heroina i marihuane. Prvoosumnjičenik je nabavljao drogu i po prethodnom telefonskom dogovoru prodavao je osobno konzumentima ili preko 38-godišnjaka, 33-godišnjaka i 32-godišnjaka. Drogu su prodavali ujedno i petoosumnjičenom i šestoosumnjičenom, kod kojih je prilikom pretresa stana u kojem su povremeno boravili pronađen pvc smotuljak od 0,3 grama heroina i papirnati smotuljak od 1,3 grama marihuane, zbog čega su osumnjičeni zbog neovlaštenog posjedovanja opojnih droga.
Novac od nelegalne prodaje droge skrivali su kod osumnjičenih hrvatskih državljanki, odnosno majke i sestre prvoosumnjičenog, a budući da su obje znale kako navedeni novac potječe od prodaje droge, sumnjiče se za počinjenje kaznenog djela prikrivanja.