Osnovano se sumnja da su od listopada 2018. do prosinca 2025., u Zagrebu i drugim gradovima Republike Hrvatske, I okr. kao odgovorna osoba trgovačkog društva (prvo društvo) čiji je osnivač društvo u vlasništvu Republike Hrvatske (drugo društvo), ovlašten zastupati prvo društvo i upravljati neposlovnom imovinom u vlasništvu drugog društva, II okr. kao odgovorna osoba dvaju trgovačkih društava u njegovom vlasništvu, a od 1. listopada 2020. koordinator u Sektoru za održavanje neposlovne imovine prvog društva te od 20. srpnja 2022. i voditelj Službe za građevinsko održavanje navedenog Sektora te III–VII okr. kao odgovorne osobe više trgovačkih društava, povezali se u zajedničko djelovanje radi stjecanja znatne nepripadne imovinske koristi za sebe i druge, neosnovanim isplatama računa za radove na objektima u vlasništvu drugog društva. 

Tako je radi realizacije navedenog plana, II okr. kao osoba zadužena za provođenje postupaka nabave u prvom društvu, dostavljao narudžbenice trgovačkim društvima u kojima su IV-VI okr. odgovorne osobe, a za radove na objektima u vlasništvu drugog društva. Na temelju izdanih im narudžbenica, IV-VI okr. su sukladno uputama I okr., ispostavljali račune trgovačkih društava u kojima su odgovorne osobe, a koje račune je potom I okr. odobravao, iako su svi bili svjesni da navedeni radovi nisu izvršeni ili nisu izvršeni u cijelosti. Nakon zaprimljenih uplata po navedenim računima, IV-VI okr. su izvršili prijenos većeg dijela uplaćenih iznosa na račune društva u vlasništvu II i III okr. Tako primljeni novac su II i III okr. podizali i dijelili sa I. okr.

Ujedno je I okr. sukladno dogovoru sa VII–XII okr., u postupcima nabave za izvođenje radova na objektima u vlasništvu drugog društva, donosio odluke o odabiru društava u kojima su VII-XII okr. odgovorne osobe za izvođača tih radova. Zauzvrat je I okr. tražio od VII-XII okr. da po dobivenom poslu dio naplaćenih sredstava isplate njemu i II okr. putem uplata na račune XXI i XXII okr. trgovačkog društva u vlasništvu II okr. te društava u vlasništvu IV i VII okr., a što su VII-XII okr. i učinili. Novčana sredstva prenesena na društva u vlasništvu IV i VII okr., oni su dalje prenosili na društva u vlasništvu II okr., koji je primljeni novac dijelio sa I okr. 

Na opisani način su od strane prvog i drugog društva plaćeni računi na ime radova u iznosu od najmanje 4.904.031,15 eura, od kojeg iznosa su odgovorne osobe odabranih izvođača radova I i II okr. isplatili najmanje 1.091.760,06 eura, dok je IV okr. za sebe zadržao iznos od 54.334,34 eura, a V. okr. iznos od 69.289,42 eura. Time su prvo i drugo društvo oštećeni za iznos od najmanje 1.215.383,82 eura.

Nadalje se osnovano sumnja da su od siječnja 2019. do kraja 2022. u Zagrebu, XIII okr. kao odgovorna osoba Sektora za komunikacije drugog društva, ovlašten za provedbu postupaka dodjele donacija i sponzorstava te pripremu i izvršenje ugovora o donacijama i sponzorstvima te I i II okr., dogovorili da će kroz neosnovane dodjele i isplate donacija i sponzorstava za organizaciju sportskih događaja većem broju trgovačkih društava na teret drugog društva stjecati značajnu nepripadnu imovinsku korist za sebe i druge.

Tako je I okr. dogovorio sa II okr. da društvo u njegovom vlasništvu i druga društva koja bi II okr. pronašao, podnesu molbe za dodjelu donacija i sponzorstava drugom društvu, dok će I okr. u dogovoru sa XIII okr. osigurati da se te molbe prihvate.

U navedenu svrhu I i II okr. angažirali su III-V okr. te XIV-XIX okr. da u ime svojih trgovačkih društava i društava u kojima su odgovorne osobe, podnose molbe, u kojima su neistinito prikazivali da ta trgovačka društva organiziraju ili sudjeluju u organizaciji sportskih događaja i time da će u iskazanu namjenu utrošiti dodijeljena sredstva. Ujedno je II okr. sukladno uputama I okr., takve molbe podnosio i u ime društva u svom vlasništvu.

Pritom su I i II okr. sa navedenim okrivljenicima dogovorili da sredstva isplaćena po osnovi donacija i sponzorstava njihovim društvima i društvima u kojima su odgovorne osobe, u cijelosti ili djelomično, isplate I i II okr., uz zadržavanje svoje naknade.

Potom je XIII okr. znajući da trgovačka društva navedena u molbama nisu organizatori sportskih događaja i da donirana sredstva neće biti utrošena za namijenjenu svrhu, nalagao svojim podređenim službenicima pripremu odluka i ugovora o donacijama i sponzorstvima trgovačkim društvima u vlasništvu II–V okr. i društvima u kojima su XIV–XIX okr. odgovorne osobe te poduzimao potrebne radnje kako bi osigurao da Sektor u kojemu je on odgovorna osoba, ne provodi kontrolu zaprimljenih zamolbi za donacije niti podnesenih izvješća primatelja donacija o utrošenim sredstvima.

Uslijed navedenog drugo društvo je sklopilo ugovore o donacijama i sponzorstvima s navedenim društvima, te po istima izvršilo uplatu ugovorenih sredstava u iznosu od 384.493,93 eura, od čega iznos od najmanje 321.490,77 eura nije utrošen u donirane svrhe.

Po isplati dodijeljenih novčanih sredstava, II–V okr. i XIV–XIX okr. su kao odgovorne osobe društava primatelja donacija i sponzorstava, dio isplaćenih novčanih sredstava iskoristili za plaćanje svojih osobnih troškova ili troškova svojih trgovačkih društava, dok su dio novčanih sredstava podizali u gotovini i dijelili sa I i II okr. Također su dio novčanih sredstava prenosili na društva u vlasništvu II okr. i s njim povezana društva kao i na osobni račun II okr., a koji novac je II okr., sukladno uputama I okr., podizao u gotovini.

Na opisani način su I i II. okr. u gotovini podizali i preuzeli iznos od najmanje 106.908,22 eura, dok je II okr. dio novca u iznosu od najmanje 81.690,89 eura sa računa XXI okr. trgovačkog društva u svom vlasništvu i svog osobnog računa prenio na račun XX okr., za korist I okr. Također je II okr. sa računa XXI okr. društva u svom vlasništvu izvršio plaćanja iznosa od najmanje 214.819,25 eura za kupnju namještaja i materijala za renovaciju stana I okr., a dio novca akumulirao na račun tog svog društva i iskoristio za plaćanje troškova društva i svoje osobne troškove.

U cilju prikrivanja tako izvršenih neosnovanih isplata donacija i sponzorstava na teret drugog društva, II okr. je sukladno uputama XIII okr. i I okr., izrađivao neistinitu dokumentaciju o organizaciji sportskih događaja i utrošku doniranih sredstava, te istu dostavljao Sektoru u kojemu je XIII okr. odgovorna osoba.    

Također se osnovano sumnja da su od početka 2021. do veljače 2024. u Zagrebu i drugim gradovima u Republici Hrvatskoj, I i II okr. te XX okr., u cilju da zametnu trag i neistinito prikažu da novčana sredstava koja su I i II okr. stekli na prethodno opisane načine proizlaze iz zakonitog izvora, iznos od najmanje 652.818,14 eura uložili u kupnju nekretnina i druge imovine. 

Tako je II okr., predmetnim novčanim sredstvima, sukladno uputama I okr., kupio od XX okr. nekretninu u Zagrebu za iznos od 154.772,17 eura, a koji iznos je XX okr. isplatio sa računa XXI okr. društva i svog osobnog računa, kao i više drugih nekretnina na području Novske. Ujedno je II okr. na ime XXI okr. društva u svom vlasništvu kupio i nekretninu za iznos od 185.000,00 eura, a na ime XXII okr. društva, također u svom vlasništvu, i nekretninu za iznos od 85.000,00 eura. 

Sukladno uputama I okr., XX okr. je od novčanih sredstava u iznosu od 257.482,25 eura koje joj je II okr. doznačio sa računa svog XXI okr. trgovačkog društva i svog osobnog računa, kupila više nekretnina u Zagrebu i Zlarinu kao i poslovne udjele jednog trgovačkog društva.

Na opisani način XXI i XXII okr. trgovačka društva pribavila su sebi nepripadnu imovinsku korist, i to XXII okr. društvo u iznosu od 185.000,00 eura, a XXII okr. društvo u iznosu od 85.000,00 eura.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv desetero okrivljenika, dok za preostale okrivljenike nije bilo osnova za predlaganje istražnog zatvora.