Osnovano se sumnja da su se, u razdoblju od lipnja 2020. do ožujka 2021. godine, u Zagrebu i Splitu te drugim mjestima u Hrvatskoj, I., II., III. okr. i osoba koja je u međuvremenu preminula (dalje: sada pokojna osoba) povezali u zajedničko djelovanje u okviru zločinačkog udruženja kako bi za sebe i druge zainteresirane osobe pribavili podatke jesu li predmet kriminalističkog istraživanja. Navedeno su ostvarili putem provjere podataka iz Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova o vlasništvu motornih vozila za koja su smatrali da ih policijski službenici koriste prilikom tajnog nadzora, a uvid u koje podatke je okviru svog radnog mjesta imao I. okr. kao odgovorna osoba jednog trgovačkog društva.

Naime, II., III. okr. i sada pokojna osoba su podatke o registarskim oznakama vozila za koja su smatrali da se koriste za njihov tajni nadzor, kao i upite zainteresiranih pripadnika kriminalnog miljea o registarskim oznakama takvih vozila dostavljali I. okr. - zaposleniku jedne podružnice trgovačkog društva u vlasništvu Grada Zagreba, kojemu su za potrebe poslovanja tog trgovačkog društva bili dostupni podaci iz Informacijskog sustava MUP-a o upisanim vlasnicima motornih vozila. Iako su svi znali da pristup takvim podacima neovlaštenim osobama nije dozvoljen, I. okr. je u nedopuštene svrhe pristupao podacima o vlasništvu traženih vozila iz Informacijskog sustava MUP-a, nakon čega ih je dostavljao II. okr. i sada pokojnoj osobi, pri čemu je II. okr. podatke prosljeđivao III. okr., a II., III. okr. i sada pokojna osoba su te podatke prosljeđivali IV. i V. okr. te drugim zainteresiranim osobama.

U odnosu na I. okr. je određena mjera opreza zabrane obavljanja poslovne aktivnosti. Protiv II. okr., koji se ne nalazi na teritoriju Hrvatske, USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora, dok u odnosu na ostale okrivljenike nema osnova za predlaganje istražnog zatvora.