Osnovano se sumnja da je I. okr., od 25. studenoga 2019. do 7. ožujka 2021. u Hrvatskoj, Nizozemskoj, Belgiji, Danskoj, Njemačkoj, Švicarskoj, Austriji, Bosni i Hercegovini te Sloveniji, sukladno prethodnom planu i dogovoru o zajedničkom djelovanju s II., III., IV., IX. XI., XVI. i XVII. okr. vezano za kontinuiranu nabavu, krijumčarenje i prodaju kokaina kupcima iz država Europske unije, povezao i druge zasad nepoznate osobe u državama EU., a II. do IV. okr. su u to djelovanje povezali i XX. do XXV. okrivljene. Prema nalogu i uputi I. okr. su od nepoznatih osoba XI. i XVI. okr. preuzimali određene količine kokaina i novca, a ovisno o narudžbama kupaca u Hrvatskoj i BiH, I. okr. je organizirao dopremu naručenih količina droge u Austriju i Hrvatsku po XI. i XVI. okr. te po drugim zasad nepoznatim pripadnicima udruženja. Nadalje je I. okr. organizirao predaju droge II. do IV. okr. koji su je prodavali većem broju osoba iz Splita, Solina, Biograda, Dubrovnika, Zadra, Rijeke i Zagreba, kao i za sada nepoznatim osobama u BiH. Po tako dopremljenu drogu su II. do IV. okr. u Austriju i Hrvatsku slali IX. okr. koji ju je po njihovim nalozima predavao određenim osobama. Drogu su od II. do IV. okr. osobno ili posredstvom XVII. okr., drugih okrivljenika i zasad nepoznatih članova udruženja, prodavali i XX. do XXV. okr., a II. do IV. okr. su predavali I. okr. dio novca zarađenog prodajom te droge.

Na opisani način su I. do IV., IX. XI., XVI. i XVII. okr. prokrijumčarili najmanje 341,6 kilograma kokaina od čega je I. okr. u državama EU posredstvom XI. i XVI. okr. i većeg broja pripadnika svog udruženja nabavio i prodao najmanje 215 kilograma. Od ukupne količine prokrijumčarenog kokaina u EU, I. okr. je u Hrvatsku je posredstvom II., III., IV. i IX. okr. prokrijumčario najmanje 126,6 kilograma, a potom su II. do IV. neposredno i posredstvom IX., XI. i XVII. okr. i drugih osoba kokain prodali XX. do XXV. okr. koji su ga potom dalje prodali većem broju kupaca. Pritom su I. i IX. okr. prokrijumčarili još najmanje 471.000 eura i 83.000 danskih kruna.

Osim toga se osnovano sumnja da je I. okr., od 10. rujna do 31.prosinca 2020. u Hrvatskoj, Španjolskoj i Crnoj Gori povezao u zajedničko djelovanje II., III. i IV. okr., koji su povezali još i XX. do XXV. okr., radi kontinuirane nabave velikih količina marihuane iz Španjolske i Crne Gore, kao i njenog prijevoza do Hrvatske radi daljnje prodaje. Kupnju te prihvat i skladištenje droge organizirao je I. okr., koji je prema narudžbama II. do IV. okr. za kupce u Hrvatskoj u najmanje jednom navratu organizirao transport najmanje 73 kilograma marihuane do Hrvatske. Potom su II. do IV. okr. zajedno s IX. okr. organizirali prihvat, skladištenje i prodaju te droge XX. do XXV. okr. koji su je osobno i posredstvom zasad nepoznatih osoba prodavali većem broju osoba iz Splita i okolice.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložio određivanje istražnog zatvora protiv petorice okrivljenika.