USKOK je, na temelju informacija zaprimljenih od Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, proveo izvide protiv hrvatske državljanke (1966.) sa odobrenim stalnim boravkom u Sjedinjenim Američkim Državama (dalje: SAD-a), zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti.

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv petorice hrvatskih državljana (1983., 1984., 1995., 1979., 1984.), od kojih dvojica imaju i državljanstvo Bosne i Hercegovine (1983., 1984.), zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti u sastavu zločinačkog udruženja, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti u sastavu zločinačkog udruženja te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.

USKOK je, na temelju kaznenih prijava PNUSKOK-a, Službe za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zagreb i Samostalnog sektora za financijske istrage Porezne uprave te u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Zagrebu, donio rješenje o provođenju istrage protiv četvero hrvatskih državljana (1973., 1965., 1971., 1953.), jedne slovačke državljanke (1977.) i jednog državljanina koji ima dvojno državljanstvo Lihtenštajna i Austrije (1977.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, zlouporabe položaja i ovlasti, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti te pranja novca, sve u sastavu zločinačkog udruženja.

Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK.

USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave virovitičko-podravske donio rješenje o provođenju istrage protiv sedmero hrvatskih državljana (1981., 1996., 1967., 1987., 1999., 1979., 1990.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti te pranja novca.

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv šestorice hrvatskih državljana (1986., 1984., 1965., 1986., 1988., 1986.) zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, poticanja na kaznena djela teške tjelesne ozljede i dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, teške tjelesne ozljede u pokušaju te dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, sve u sastavu zločinačkog udruženja.

Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava virovitičko-podravska.

USKOK je, nakon donošenja rješenja o provođenju istrage protiv deset okrivljenika i četiri pravne osobe od 14. veljače 2025. i rješenja o proširenju istrage protiv tri okrivljenika i jedne pravne osobe od 13. lipnja 2025., na temelju posebnog izvješća Ravnateljstva policije, Uprave kriminalističke policije, Sektora općeg kriminaliteta i rezultata do sada provedene istrage, donio rješenje o proširenju istrage protiv četvero okrivljenika (I., II., III. i V. okr.) i jedne pravne osobe (XI. okr.) te pokrenuo istragu protiv još trojice hrvatskih državljana (1980., 1999., 1990.) zbog osnovane sumnje na počinjenje teških kaznenih djela protiv okoliša te na krivotvorenje službene ili poslovne isprave, sve u sastavu zločinačkog udruženja.

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv sedmero hrvatskih državljana (1994., 1978., 1997., 1985., 2002., 1975.,1980.) i jednog pakistanskog državljanina (1998.) zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja te protuzakonitog ulaženja stranih državljana, kretanja i boravka u Hrvatskoj, drugoj članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma u sastavu zločinačkog udruženja.

USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave vukovarsko-srijemske donio rješenje o provođenju istrage protiv devetero hrvatskih državljana (1993., 1997., 1994., 1993., 1987., 1995., 1994., 2003., 1981.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja te pranja novca.

Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava vukovarsko-srijemska.

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Rijeci podigao optužnicu protiv trojice hrvatskih državljana (1977., 1986., 1999.) i jednog kanadskog državljanina (1980.) zbog počinjenja kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja.

USKOK je, na temelju posebnog izvješća Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave zagrebačke, Sektora kriminalističke policije i nastavno provedenih izvida, donio rješenje o provođenju istrage protiv 34 hrvatska državljana i jedne državljanke koja ima dvojno državljanstvo Hrvatske i Mađarske zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju, krivotvorenja isprave, davanja i primanja mita i krivotvorenja službene ili poslovne isprave, sve u sastavu zločinačkog udruženja te davanja mita i krivotvorenja isprave.

USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, donio rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina (1968.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela primanja mita te zlouporabe položaja i ovlasti.

Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provode Policijske uprave zagrebačka, karlovačka, sisačko-moslavačka, krapinsko-zagorska, virovitičko-podravska, vukovarsko-srijemska, brodsko-posavska te zadarska.