USKOK je na temelju kaznene prijave Uprave kriminalističke policije Ravnateljstva policije i rezultata imovinskih izvida Samostalnog sektora za financijske istrage Porezne uprave, donio rješenje o provođenju istrage protiv 10 hrvatskih državljana (1984., 1986., 1977., 1993., 1979., 1984., 2001., 1956., 1969., 1968.) i četiri pravne osobe zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, teškog kaznenog djela protiv okoliša, krivotvorenja službene ili poslovne isprave, utaje poreza ili carine i pranja novca, sve u sastavu zločinačkog udruženja.

Uhićenja i hitne dokazne radnje provodi Služba općeg kriminaliteta Uprave kriminalističke policije Ravnateljstva policije po nalogu USKOK-a.

USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave varaždinske i rezultata imovinskih izvida Samostalnog sektora za financijske istrage Porezne uprave, donio rješenje protiv osmero hrvatskih državljana (1962., 1968., 1952., 1957., 1986., 1975., 1972., 1962.) i jedne pravne osobe zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti, trgovanja utjecajem i davanja mita za trgovanje utjecajem.

USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave varaždinske i rezultata imovinskih izvida Samostalnog sektora za financijske istrage Porezne uprave, donio rješenje o provođenju istrage protiv dvoje hrvatskih državljana (1968., 1971.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela primanja mita, zlouporabe položaja i ovlasti te davanja mita.

USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave varaždinske, donio rješenje o provođenju istrage protiv četvorice hrvatskih državljana (1967., 1968., 1979., 1974.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela nezakonitog pogodovanja i poticanja na nezakonito pogodovanje.

Uhićenja i hitne dokazne radnje provodi Policijska uprava varaždinska po nalogu USKOK-a.

USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave Vukovarsko-srijemske, donio rješenje o provođenju istrage protiv dvojice hrvatskih državljana (1966., 1953.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela nezakonitog pogodovanja te poticanja na nezakonito pogodovanje.

USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave varaždinske, proširio istragu protiv hrvatskog državljanina (1976.) zbog osnovane sumnje na primanje mita te pokrenuo istragu protiv 47 hrvatskih državljana i jednog državljanina Bosne i Hercegovine zbog osnovane sumnje na davanje mita.

Uhićenja i hitne dokazne radnje provodi PNUSKOK po nalogu USKOK-a.

USKOK je, nakon provedene istrage, pred županijskim sudom u Rijeci podigao optužnicu protiv trojice hrvatskih državljana (1967., 1980., 1972.) i jednog okrivljenika koji ima hrvatsko i slovensko državljanstvo (1958.) zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja te neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja.

USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, donio rješenje o provođenju istrage protiv dvojice hrvatskih državljana (1961., 1982.) i trojice okrivljenika koji imaju dvojno državljanstvo - hrvatsko i državljanstvo Bosne i Hercegovine (1969., 1969., 1973.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.

Uhićenja i hitne dokazne radnje provodi PNUSKOK po nalogu USKOK-a.

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 20 hrvatskih državljana i jednog trgovačkog društva zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja te zlouporabe položaja i ovlasti, krivotvorenja službene ili poslovne isprave, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti i pomaganja u krivotvorenju službene ili poslovne isprave, sve u sastavu zločinačkog udruženja.

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv jednog hrvatskog državljanina (1975.) i dvojice državljana Srbije (1988., 1985.) zbog počinjenja kaznenih djela primanja i davanja mita.

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Rijeci podigao optužnicu protiv devetoro hrvatskih državljana, od kojih jedan ima i državljanstvo Srbije, te jednog državljanina Bosne i Hercegovine zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja i nedozvoljene trgovine u sastavu zločinačkog udruženja.